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濰柴（揚(yáng)州）亞星新能源商用車有限公司年度重大信息公開

發(fā)布時(shí)間：

2022-10-27

一、公司基本情況

1.公司名稱：濰柴（揚(yáng)州）亞星新能源商用車有限公司

2.法定代表人：吳永松

3.注冊(cè)地址：揚(yáng)州市揚(yáng)菱路8號(hào)

4.注冊(cè)資本：10084.52萬元整

5.網(wǎng)址：http://nwtg.com.cn/

二、經(jīng)營(yíng)范圍

客車、客車底盤開發(fā)、生產(chǎn)、銷售及服務(wù)；汽車零部件研究開發(fā)、制造、銷售及服務(wù)；自營(yíng)和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)；汽車技術(shù)、業(yè)務(wù)咨詢服務(wù)。

三、公司簡(jiǎn)介

濰柴（揚(yáng)州）亞星新能源商用車有限公司是隸屬于濰柴控股集團(tuán)的整車設(shè)計(jì)制造企業(yè)，是濰柴（揚(yáng)州）亞星汽車有限公司的全資子公司，占地144畝，廠房建筑面積約6萬平方米，現(xiàn)在員工200余人。

2017年6月，公司承接濰柴揚(yáng)州公司生產(chǎn)資質(zhì)并獲得新能源準(zhǔn)入，成為《公告》內(nèi)整車生產(chǎn)企業(yè)；2018年4月成功通過了IATF16949：2016新標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)版審核并獲得證書；2019年順利通過了純電動(dòng)和混合動(dòng)力新能源客車生產(chǎn)資質(zhì)準(zhǔn)入39號(hào)令復(fù)審，并新增燃料電池車和輕型客車生產(chǎn)資質(zhì)，目前具備年產(chǎn)各類客車5000輛（含客車底盤）的生產(chǎn)能力；2019年12月，通過國(guó)家高新企業(yè)認(rèn)定；公司設(shè)有從事產(chǎn)品研發(fā)與制造的市級(jí)技術(shù)中心。

四、公司年度內(nèi)重大事項(xiàng)

1.2021年度內(nèi)重大事項(xiàng)

1）2021年5月27日，股東決定免去黃祥富監(jiān)事，任命丁寧擔(dān)任公司監(jiān)事。

2）2021年7月26日，股東決定錢棟同志不再擔(dān)任公司董事長(zhǎng)、董事職務(wù)，重新任命王其仁同志為公司董事并擔(dān)任董事長(zhǎng)一職，任期截至公司本屆董事會(huì)任期期滿為止。

公司本屆董事會(huì)成員變更為王其仁、王春鼎、李福軍、沈明、王勝存。

3）2021年12月21日，股東決定公司董事會(huì)成員變更為三名，并據(jù)此修改公司章程相應(yīng)條款；審議批準(zhǔn)公司《章程修正案》。

王其仁同志不再擔(dān)任公司董事長(zhǎng)、董事職務(wù)，李福軍、王勝存同志不再擔(dān)任公司董事職務(wù)；

重新任命董長(zhǎng)江同志擔(dān)任公司董事，與王春鼎、沈明組成新一屆董事會(huì)，任期截至公司本屆董事會(huì)任期期滿為止。王春鼎同志擔(dān)任董事長(zhǎng)，為公司法定代表人。

2.2022年度內(nèi)重大事項(xiàng)

1）2022年1月14日，經(jīng)與會(huì)董事審議，一致通過以下決議：

王勝存不再擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)。

聘任董長(zhǎng)江同志擔(dān)任公司總經(jīng)理，王春鼎同志不再擔(dān)任公司總經(jīng)理職務(wù)。

2）2022年2月10日，股東決定王春鼎同志不再擔(dān)任公司董事長(zhǎng)、董事職務(wù)，重新任命吳永松同志為公司董事并擔(dān)任董事長(zhǎng)一職，任期截至公司本屆董事會(huì)任期期滿為止。

公司本屆董事會(huì)成員變更為吳永松、董長(zhǎng)江、沈明。

3） 2022年3月11日，經(jīng)與會(huì)董事審議，一致通過以下決議：

李明安不再擔(dān)任公司副總經(jīng)理職務(wù)。

4）2022年9月5日，股東決定沈明不再擔(dān)任公司董事職務(wù)，任命王平為公司新任董事，任期截止至公司本屆董事會(huì)任期期滿為止。
公司本屆董事會(huì)成員變更為吳永松、董長(zhǎng)江、王平。

5）2022年10月25日，經(jīng)與會(huì)董事審議，一致通過以下決議：
任命馬慶陽擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。

3.2023年度內(nèi)重大事項(xiàng)
1）2023年7月17日，股東決定董長(zhǎng)江不再擔(dān)任公司董事職務(wù)，任命田亮擔(dān)任公司董事，任期截至公司本屆董事會(huì)任期期滿為止。
公司本屆董事會(huì)成員變更為吳永松、田亮、王平。